Polityka KYC/AML i Weryfikacja Konta

Procedury weryfikacyjne stanowią podstawę stabilnego funkcjonowania rozrywki technicznej. Obowiązek uwierzytelniania profili jest podyktowany przepisami z zakresu bezpieczeństwa finansowego zgodnie z dokumentacją Licencja Curaçao nr 8048/JAZ. Zapewnia to skuteczną eliminację prób oszustw oraz uczestnictwa osób poniżej 18 roku życia.

Nadzór nad realizacją procedur KYC (Poznaj Swojego Klienta) i AML (Przeciwdziałanie Praniu Brudnych Pieniędzy) zapobiega wykorzystaniu kont do celów nielegalnych i gwarantuje poprawność wypłat. Autoryzacja uprawnia użytkownika do wypłat wygranych na prawdziwe pieniądze w internetowym casino.

Przejdź do weryfikacji tożsamości: weryfikacja w serwisie Roman.

Plan treści

Struktura procedur weryfikacji tożsamości użytkowników serwisu opiera się na poniższych zagadnieniach merytoryczno-prawnych:

Zakres dokumentów wymaganych do weryfikacji
Jak przesłać dokumenty do weryfikacji
Czas kontroli dokumentów
Bezpieczeństwo danych przy weryfikacji
Monitorowanie AML i źródła środków
Najczęstsze błędy i praktyczne wskazówki

Zakres dokumentów wymaganych do weryfikacji

Proces autoryzacji bazuje na nadesłaniu kolorowych cyfrowych kopii o wysokiej rozdzielczości. Informacje muszą być w pełni czytelne, a dokumenty nieogrodzone elementami trzecimi.

Tożsamość

Podstawowa weryfikacja profilowa ma na celu uwierzytelnienie wieku gracza oraz jego danych osobowych:

Kolorowy skan lub cyfrowe zdjęcie dowodu toższamości, paszportu paszportowego lub prawa jazdy.
Wszystkie 4 narożniki dokumentu must byś widoczne i nieobcięte na pliku graficznym.
Zdjęcie musi zachować stabilną ostrość, bez poświat lampy błyskowej utrudniających odczyt danych.

Adres zamieszkania

Potwierdzenie terytorium zameldowania gracza w strefie uregulowanej:

Oficjalny rachunek za media (np. energia elektryczna, woda, gaz) lub uwierzytelniony wyciąg z polskiej instytucji bankowej.
Okres ważności dokumentu potwierdzającego miejsce pobytu nie może przekraczać 90 dni od momentu nadesłania zgłoszenia.
Wskazany na rachunku adres pocztowy musi odpowiadać deklaracji podanej podczas rejestracji (np. miasto Warszawa lub Kraków).

Jak przesłać dokumenty do weryfikacji

Transfer plików weryfikacyjnych odbywa się bezpośrednio przez panel klienta w domenie pl. Prawidłowy przesłanie paczek cyfrowych eliminuje ryzyko wstrzymania procesów transakcyjnych:

Zrealizuj standardowe logowanie na swój oryginalny profil gracza.
Przejdź do dedykowanego modułu ustawień bezpiecznej weryfikacji tożsamości.
Wybierz i załaduj przygotowane pliki tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania.
Potwierdź wysyłkę i oczekuj na komunikat systemowy dyżurnego analityka KYC.

Akceptowane formaty plików graficznych to PDF, PNG oraz JPG. Limit wagowy pojedynczego pliku wynosi maksymalnie 5 MB. Dane są szyfrowane i wysyłane potokiem binarnym na serwer.

PRZEJDŹ DO PRZESYŁANIA

Czas kontroli dokumentów

Okres weryfikacji dokumentów jest ściśle uzależniony od obciążenia operacyjnego systemu weryfikacji technicznej oraz jakości nadesłanych pakietów binarnych.

Szybka kontrola (do 24 godzin): dotyczy profili z poprawnie przesłanymi plikami skanów o wysokiej ostrości, gdzie dane paszportowe są w pełni tożsame z danymi formularza.
Standardowa kontrola (24–48 godzin): wdrażana w przypadkach wymagających ręcznego uwierzytelnienia informacji, sprawdzania poprawności przelewów na prawdziwe pieniądze oraz monitorowania zgodności adresów miast (np. Warszawa/Kraków).

Status procesu technicznego	Zakres weryfikacji	Termin realizacji
Tryb natychmiastowy (Auto)	Dane podstawowe, logowanie, pierwszorzędny e-mail	do 10 minut
Uwierzytelnianie ID (KYC)	Certyfikowane dowody, paszporty, wiek 18+	do 24 godzin
Pełny audyt bankowy (AML)	Karty płatnicze, adresy bankowe	do 48 godzin

Bezpieczeństwo danych przy weryfikacji

Ochrona nadesłanych pakietów binarnych jest traktowana jako nadrzędny proces operacyjny. Całość transmisji wykorzystuje standardowe klucze kryptograficzne chroniące bazę tożsamości klienta i uniemożliwiające nieuprawnione logowanie osób trzecich.

Pełne szyfrowanie przesyłu danych za pomocą protokołów sieciowych SSL 256-bit i TLS 1.3.
Ograniczenie fizycznego wglądu do baz danych wyłącznie dla certyfikowanych analityków działu bezpieczeństwa.
System automatycznego kasowania plików tymczasowych po zakończeniu sesji autoryzacyjnej KYC.
Zgodność z europejskimi wytycznymi ochrony danych osobowych (RODO/GDPR).

Pomiary audytowe wykluczają przekazywanie baz adresowych lub kontaktowych do deweloperów gier slots lub nieautoryzowanych systemów zewnętrznych.

Monitorowanie AML i źródła środków

Niezależna kontrola przepływów kapitałowych oraz transakcji depozytowych stanowi prawny standard bezpieczeństwa podyktowany przepisami przeciwdziałania finansowaniu nielegalnych rynków. Każdy transfer o podwyższonym profilu ryzyka podlega audytowi.

Wdrażanie procedur weryfikacji legalności pochodzenia kapitału (Source of Wealth) dotyczy płatności o skumulowanej wartości równej lub przekraczającej próg 10 000 PLN.

Analiza tożsamości zleceniodawcy oraz odbiorcy przy wpłacie na prawdziwe pieniądze.
Obowiązek wykazania dokumentacji podatkowej w przypadkach spornych transakcji.
Blokada konta klienta i wstrzymanie gier slots na czas wyjaśnienia rozbieżności.
Zgłaszanie podejrzanych transakcji bezpośrednio do krajowych organów kontroli finansowej.

Najczęstsze błędy i praktyczne wskazówki

Chcemy znacznie przyspieszyć czas wdrożenia Twoich zgłoszeń autoryzacyjnych. Poniższy wykaz prezentuje zestawienie najczęstszych uchybień formalnych powodujących wydłużenie analizy dokumentacji:

Obcięte lub niewidoczne krawędzie dokumentu na skanach (brak widoczności 4 kątów).
Niska rozdzielczość plików wyjściowych (poniżej 300 DPI) uniemożliwiająca odczyt parametrów tożsamości.
Przetwarzanie dokumentu tożsamości, którego ważność wygasa w okresie krótszym niż 30 dni od zgłoszenia.
Przesyłanie potwierdzeń adresowych (rachunków za media) o dacie wystawienia przekraczającej okres 90 dni.
Próba przesłania czarno-białych kserokopii dokumentów zamiast oryginalnych kolorowych wersji cyfrowych.

Podjęte działania naprawcze (wysłanie czytelnych plików z dbałością o kąty oraz oświetlenie) pozwalają skrócić procedurę weryfikacji konta do minimum wynoszącego zaledwie kilka godzin.

Zakończ proces weryfikacji